大连警方一网打尽“大众创业分享平台”传销组织

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本报记者安文元

2019年6月17日凌晨3时许,微凉的夜色中,大连警方1000余名精干警力组成的129个抓捕组,重兵集结在辽宁、黑龙江、内蒙古多地的巷口、楼门和小区内,彻夜未眠紧盯每一扇门窗内的目标人物。随着电台内市公安局打击传销犯罪领导小组指挥部的一声令下,千名警力同时出击、雷霆亮剑,将隐匿在这些地方的144名“大众创业分享平台”传销组织的核心和骨干成员一网打尽。

“陈某辉落网!”“3号目标人物落网!”“27号目标人物落网!”“96号目标人物落网!”“班某拉落网!”“17号目标人物落网!”……指挥部内捷报频传,正义的回呼声在宁静的晨曦中显得格外嘹亮。

历经四个多小时奋战,大连公安史上最大规模的跨省多点围捕行动一战而成。押解传销组织骨干成员的15辆大巴在警车的护卫下在高速公路上凯旋返连,警灯闪烁,延绵数里。至此,标志着以陈某辉和班某拉为首的、长期盘踞在大连瓦房店、长兴岛地区的两大传销组织彻底覆灭。此次行动,抓获传销组织核心成员15人、骨干成员129人,遣散底层传销人员1万余人,现场扣押车辆43台,冻结涉案账户近6000个、资金8500余万元,以毁灭性的重拳出击全面根绝了非法传销在我市滋生的“土壤”。

“免费玩”背后

隐藏着

“诱人赚钱项目”

“你们辛辛苦苦种地打工,一年到头来也挣不上几个钱,我们现在这个‘大众创业分享平台’是国家重点扶持项目,一次投几万块,这辈子就吃喝不愁了。”

几个刚从外地回来的人打破了黑龙江省海伦县某村往日的宁静。这些人吃穿讲究,出手阔绰,他们口中极力向亲朋好友推销的“大项目”,也让不少人心里长草。村民老孙最近也听说,十里八乡有不少人参加了这个项目,挣了不少钱,虽然他也不懂,但听说去外地考察该项目吃、住、行不用掏一分钱”。

村民口中提到大项目的到底是什么?难道真有“稳赚不赔”的买卖?其实,这个“美丽的梦”早已在大连警方的视线中。

缜密侦查

“癌细胞”式组织架构

浮出水面

2017年下半年以来,警方发现,在大连瓦房店、长兴岛一带经常有大量外来人口聚集,他们统一住宿,举办讲座,似有在搞非法传销活动的嫌疑。

民警暗中侦查发现,这个叫做“大众创业分享平台”的组织,经常举办大型聚会,符合非法传销的特点,而且参加人数多,规模巨大。警方多次突击检查,这个组织却在大连周边若隐若现,野草般死而复生,而且更加隐秘。

为彻底铲除这个“毒瘤”,大连市政府高度重视,将其列为市政府常务工作,市公安局成立由经侦、刑侦、网安、技侦等多部门组成专案组,省厅经侦总队坐镇督导协调,会同工商局等多家单位,全力对该案进行侦查。经过大量艰苦卓绝、深入细致的侦查工作,这个具有特殊组织结构、“生命力”超强的传销犯罪脉络呈现在警方面前。

办案民警通过伪装,成功打入该组织,发现这个传销组织也是以“拉人头”的方式集资而没有任何实际产品,每个新加入成员需缴纳数万元费用,而要提升等级必须发展新下线。

与其他“大帮哄”式的传销组织不同的是,该组织采取去中心化的组织结构,每一个模块由一名叫做“大家长”(C3)的头目控制,模块之间互不隶属,完全独立,甚至互相竞争,一个模块发展到一定程度后会由其中成员独立发展出新模块。即使个别组织被警方端掉,“残存”组织就会像“癌细胞”一样继续发展。

按以往经验看,这类非法传销组织资金周转方式非常隐秘,证据固定难度非常大。为一举将组织铲除,专案组暗中布置了一张天罗地网,一步步拨开犯罪分子的伪装。

专案组组织近千名警力,奔赴多省市开展侦查,通过数月的昼夜摸排与严密监控,一个以陈某辉及班某拉为头目,一百余名骨干成员,数万人参与的大型非法传销组织逐渐清晰。

精准定位

重兵围剿 144名骨干成员

无一漏网

警方经过缜密摸排研判,专案组已基本摸清该传销犯罪团伙骨干成员分布在鲅鱼圈、熊岳、鞍山等地的120余个藏身点,“522”特大组织领导传销专案收网行动终于进入关键性阶段,展现在警方脑海中的已是一幅庞大的、盘根错节的、涉案上万人的传销网络图。如何将其一举歼灭,对其进行精准打击成为下一步警方工作的重点。

6月15日10时,大连市副市长杨耀威亲自部署,召开各警种联合案情推进会,市公安局副局长王韦现场指挥,针对前期侦查已确定的百余个重点涉案人员点位,分别制定具体抓捕方案。

“统一行动时间6月17日凌晨4点!129个抓捕组务必同时出击,各个击破,全部收网!”随着一声令下,各警种部门各司其职,分别进行最后一步的侦查确认工作。

16日晚间,夜色渐渐降临,由各区县局及刑侦、经侦、网安、特警等部门构成的129个抓捕组共1000余名精干警力驾驶近200辆车,协同卫计委调度的多辆急救车按照计划分别赶赴营口鲅鱼圈、熊岳、鞍山等地伺机而动,一张抓捕的大网已笼罩在这些沉醉于“美丽陷阱”的犯罪分子的上方,慢慢收紧……

指挥部里,领导小组严阵以待,他们围成圆桌,反复对可能出现的突发问题进行研判并形成对策。突然,指挥部的电话响起,“报告,重点嫌疑人陈某辉突然开车前往哈尔滨方向……”与此同时,侦查表明,另一头目班某拉的心腹李某突然与其分开,前往内蒙古通辽“送重要东西”!时间紧迫,指挥部立即根据情况调整抓捕预案,对突然前往外地的2个嫌疑人分别同时设立两个抓捕组,一组赶赴外地实施抓捕,另一组留在原地观察待命以防嫌疑人突然返回。魔高一尺道高一丈,想要在这样周密计划的警方部署下逃离抓捕简直白日做梦。

凌晨3时许,千余名警力全部就位,他们蓄势待发,如苍鹰紧盯猎物般守候在嫌疑人盘踞点周边,只待一声令下。4时整,“开始行动!”,指令一挥,129个抓捕组迅速从各临时驻地雷霆出击,破门而入……

8时30分许,随着最后一个抓捕组汇报完毕,以陈某辉和班某拉为首的两大传销组织核心、骨干成员全部落网。截至目前,该犯罪团伙犯罪嫌疑人已依法刑拘80人,取保候审2人,转市场监管部门行政处罚62人。

据办案民警介绍,前往内蒙古通辽的李某送的“重要东西”恰恰是该组织唯一的手写“组织架构图”及“全员名单及职务”。伴随此次行动的完美收官,这个“炫彩陷阱”被彻底摧毁。

“设禁区”

我市对各类传销违法犯罪

“零容忍”

案件成功侦破后,市公安局打击传销犯罪领导小组办公室主任、经侦支队支队长栾少林表示,此次打击行动是对我市非法传销活动的一次毁灭性打击,基本消灭了盘踞在我市的大型非法传销组织。下一步,市公安局将在市委、市政府的统一领导下,与市场监管等部门紧密配合,在全市范围内开展严厉打击传销犯罪专项斗争,并在此基础上,建立长效工作机制,彻底铲除非法传销的生存土壤。切实形成严打严治严防工作态势,刑事打击与行政处罚同步推进、相互支撑;结合前期开展的涉众领域风险排查工作,依托社区警务,加强对社区民警业务培训,建立责任倒查机制,落实对传销活动发现、上报等职责,对传销重点区域和重点活动场所不间断的进行检查和清理;曝光传销“新形式”“新变种”,通过公益广告、短视频、广播、展板等形式,借助电视、电台、报纸和网络等媒体向广大群众宣传识别传销、防范传销和打击传销知识,全力提高群众识传防骗能力;加强与街道、社区的信息互通,清理生存土壤,遏制蔓延态势,防止死灰复燃,实现我市无传销社区、村、屯,无传销街道、乡、镇,无传销区、市、县,年底前基本清除我市传销违法犯罪活动。同时,我市警方提醒广大市民,发现非法传销活动,可拨打市打传办举报电话或拨打110报警电话进行举报。

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